/var/www/omikron-mo.hu/html/includes/ en.SafeWatch Profiling - Omikron Magyarország

en.SafeWatch Profiling

Az en.SafeWatch Profiling alkalmazással az Ön bankja egy könnyen kezelhető, gyorsan bevezethető tranzakció monitorozó AML (anti-money laundering) megoldás előnyeit élvezheti.

Az AML megoldás főbb jellemzői

  • rugalmas, konfigurálható megoldás, mely könnyen igazítható a tényleges banki szükségletekhez,
  • alapos KYC (Know Your Customer - Ismerd meg ügyfeled) monitorozás,
  • részletes ügyfél- és számlamonitorozás és profilkészítés
  • automatikus kockázati kategória és csoportnorma számítás,
  • esetkezelés és különböző riportok készítése,
  • teljes körű auditálás.

Pénzmosás megelőzése

A törvényi kötelezettségek növekedésével egyidejűleg a pénzintézetek Compliance osztályára is egyre nagyobb felelősség és feladat hárul. Ennek következtében a bankok olyan költséghatékony megoldást keresnek, amely a legnagyobb mértékben támogatja erőfeszítéseiket a pénzügyi visszaélések megakadályozásában, s ugyanakkor maximálisan megfelel a törvényi előírásoknak is.
Az en.SafeWatch Profiling alkalmazással az Ön bankja egy olyan új generációs AML megoldás előnyeit élvezheti, ami egy évtizednyi, a világ vezető pénzügyi intézményeivel - mint pl. BNP Paribas, ING Direct, Wachovia, Barclays Capital és ABN AMRO - szoros együttműködésben történő fejlesztés eredményeképpen jött létre.

A teljes AML feladatkör lefedése

Az en.SafeWatch mindamellett, hogy rugalmasan konfigurálható és könnyen beilleszthető a meglévő banki környezetbe, a teljes AML munkafolyamatot támogatja - a kifinomult hibakereséstől és riasztásoktól kezdve egészen a beépített AML szabályrendszerig (scenario).
Az en.SafeWatch Profiling használatával megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti Compliance osztályának munkáját a pénzmosás elleni küzdelem automatizálásával, a teljes pénzügyi folyamatok ellenőrzés alá vonásával.

Az alkalmazás kiemelt funkciói

  • teljes, valós idejű integráció az en.SafeWatch Watchlist Filtering és Anti-Fraud megoldásokkal,
  • automatikus csoport- és tranzakció-figyelés a gyanús tevékenységek és pénzmozgások kiszűrésére,
  • kockázati faktor meghatározás (Risk Scoring), peer csoport analízis a gyors, pontos vizsgálathoz,
  • lehetővé teszi a banki igényeknek megfelelő (analizálás, riasztás, kivizsgálás, stb.) munkafolyamatok kialakítását,
  • kifinomult Detection Manager-rel rendelkezik, amellyel a Compliance osztály könnyen átláthatja és ellenőrzés alatt tarthatja a gyanús eseteket,
  • minden egyes riasztást a gyanús tevékenységhez kapcsolódó mozgásokkal, számlainformációkkal, stb. együtt jelenít meg a Detection Analyzer-ben. Mód van a riasztási esethez megjegyzést fűzni, dokumentumot csatolni vagy éppen egy másik felhasználónak átadni;
  • a megoldás magába foglal egy beépített és beállított alap üzleti szabálycsomagot, amely a tipikus pénzmosási mintákat követi;
  • a beépített varázsló segítségével a technikai tudást nélkülöző felhasználók is könnyen felvihetnek, illetve módosíthatnak szabályokat;
  • az új szabályok éles risztások készítése nélkül is letesztelhetők és kielemezhetők, így azok nem befolyásolják az éles rendszer működését.